第17章 上级巡视组 2

　　“这么说账号的真正主人根本就不是她本人，而是另外有人利用了这位三陪小姐的身份在银行开了账户，然后在里面存了六十万？”陈克然问。

　　“头儿就是头儿，果然聪明！”卷发青年笑嘻嘻地说。

　　“你小子少跟我贫嘴，说说吧，你对这件事情有什么看法？”陈克然正色道。

　　“头儿，那我就说说我的看法，我怀疑这二十张储蓄卡全是被冒名的，因为这些账号都是在一个月内开的新户，而且一次性存款都超过了五十万，这显然是有人在借她们的身份转账。”戴眼镜的卷发青年说。

　　“一次性存入六十万？用什么方式存入的？”陈克然思索着问。

　　“通过海外转账的形式存入的，也就是说这笔钱来自海外！”戴眼镜的卷发青年说。

　　“尽快核实一下这些账号的户主资料，如果全是冒名的，那只有一种可能，是有人在刻意利用这些账号，从事着一种非法勾当。很有可能就是在洗钱！要尽快查出是谁在幕后操纵这批巨款，小毛，干的不错！”陈克然欣赏地拍着卷发亲年的肩膀。

　　正在这时，一个穿着休闲西装，留着蓬松短发的男青年走了进来，向陈克然举手敬礼大声喊道：

　　“报告，警校实习生张伟豪奉命报道！”

　　陈克然抬头仔细打量着面前的这个年轻人，休闲西装牛仔裤，略带方形的圆脸，蓬松黑亮的头发显得很有活力，浓眉下黑白分明的眼睛透出自信和一丝不羁。

　　“你就是那个当过操盘手的金融专家？”陈克然有些疑惑地盯着面前的年轻人问。

　　“是，我四年前毕业于金融专业，在上市公司做过两年操盘手。不过金融专家是别人送给我的雅号，没有资质证的！”张伟豪干练而幽默地回答。

　　“能告诉我，是什么原因使你放弃了这么优越的工作，而选择了警察这个职业？”陈克然问。

　　张伟豪犹豫了一下，明朗的脸上浮现出了一团忧郁的阴云，乌黑的眸子里布满了伤感。

　　原来张伟豪出生在一个非常优越的家庭，父亲是民航飞行员，母亲是市医院科室主任。从小张伟豪就非常钦佩电影里同犯罪分子和邪恶黑势力做殊死斗争的铁血警察，因此那时候最大的梦想是长大了当一名警察。

　　然而，他的父母却为他的未来设计好了模板，必须学金融，将来进入金融企业界，做个投资家或者银行家，最不济也是金融行业的高职管理人员。

　　张伟豪坚决反对，但是反对无效。从小对他都是百依百顺的父母这次态度非常坚决，没有任何协商和妥协的余地。

　　他是父母养大的，按照父母的理论，他的生命不仅是父母给予的，而且他的身体发肤都是属于父母的，所以他从小不能留怪异的发型，不能听张扬的流行曲，只能做一个听话的乖孩子。

　　他更没有选择自己未来的权利，理由是他还不成熟，缺乏对社会的认知能力。张伟豪第一次感觉到在这个家庭里是多么的憋屈，在填取高考志愿时，只有按照父母的意愿，违心选择了金融专业。

　　不幸的是，第一次出门求学的张伟豪却让扒手偷了个干干净净，连学生证都没有幸免。这让初出社会的张伟豪产生了极大的不安全感。好在张伟豪天生对数字敏感，学起金融专业并不困难，在整个高校同级学生中一直名列前茅。

　　毕业后他凭着优异的成绩顺利进入一家证券公司，由于出色的业绩，被一家上市公司猎取，成为这家上市公司的职业操盘手。

　　正当张伟豪事业上顺风顺水时，一件意外的事情发生了，他相恋三年的女朋友被歹徒劫杀了，不但抢走了所有的财物，而且还实施了惨无人道的奸杀……

　　社会的不安全感给他的心里打上了深深的烙印，当张伟豪从巨大的悲伤中平静下来后，不顾父母的阻挡，做的第一件事就是决定改变自己的职业，毅然考进了警校，苦练侦破和擒拿格斗等专业技术，决定做一名让歹徒闻风丧胆的铁血刑警，让周围的亲人和朋友生活得更有安全感。没想到警校毕业后公安厅却把他调到经侦总队来实习，跟他整日苦练的格斗技术毫无关联，这未免让他有些失望。

　　“想不到我们的金融专家还有这样一段过去，但是投身警察事业就意味着奉献和牺牲，不是个人英雄主义，我们也不会欢迎那些领薪水混日子的警察，你想好了吗？”陈克然放下了张伟豪的档案，两眼盯着张伟豪的眼睛问。

　　“我已经准备好了，如果是为了挣钱，就不会来当警察！”张伟豪坚定地说。

　　“好，欢迎你加入我们的团队！”陈克然说。

　　“小王，你带小张熟悉一下环境。”陈克然对一个正在计算机上操作的女孩说。

　　“好的，头儿。”一脸清秀的小王回过头来说。

　　“这是我们最新的一套金融监控系统，最近才调试完毕，已经和各大银行，银监会和其他的一些金融机构实行了联网和信息共享。你的任务呢就是盯着这些枯燥的数据，注意异常事态的发生，不过你不用紧张，我们对一些异常交易都做了设定，如果有异常交易的发生，系统就会自动报警。”小王对张伟豪介绍说。

　　“就这工作？我还不如去片区当个片儿警呢！”张伟豪明显不屑一顾。

　　“怎么？你还看不起这工作？有什么了不起？不就是做过两年操盘手吗？谁知道你做的怎么样啊？没准儿是混不下去了呢！”小王对张伟豪高傲的神态有些不满，虽然清秀的脸上笑嘻嘻的，可嘴上却像刀子一样不饶人。

　　“你……你竟然怀疑我的工作能力，好，男不跟女斗，我不跟你计较！要不是公安厅把我调来实习，我才不稀罕来呢！告诉你，小丫头片子，要不是出于职业道德我会把我的业绩告诉你的，哼！不可理喻！”张伟豪气呼呼地说。

　　“好啦，好啦，你们别斗嘴了，刚才小王没有给你说清楚工作的细节，可能是想跟你开个玩笑。我们这位小张同志，虽然是实习生，可是年轻的金融专家哟，怎么会让你去做个片警呢，我们向省厅要你这样的人才自然是有大用场的。来，小张，你的任务就是分析这些数据，看看能不能从这些数据里分析和判断出那些异常交易的背后意图？”陈克然扶着张伟豪的肩膀笑眯眯地介绍说。

　　“现在该你一显身手了。”小王看了张伟豪一眼，开始介绍资料。

　　“天意公司是海风市四家上市公司之一，是一家加拿大籍外资企业。从今年四月份以来，他们的账户资金交易频繁，基本都是跨国交易。凭直觉我们觉得有问题，可是又看不出哪里有问题。”小王迷惘地说。

　　“我试试看，请你把他们的每一笔交易记录都调出来，我需要这些数据。”张伟豪立即进入了状态。

　　“好，我马上把它调出来。”小王边说，边在电脑监控系统里打开了天意公司在银行的交易记录。

　　“你看，这是四月份开始该公司向境外汇款的记录，每次交易资金最少都是五百万，平均每个月都有三至四次，到了六月份交易次数明显增多，每月到了四至五次，现在交易数额忽然开始加大，最近一次就汇出了两千万人民币。”小王指着电脑上的数据说。

　　“从资金的单向流动来看，这是不正常的交易，没有一个公司和单一客户发生这么频繁的业务关系，虽然人们忽视了这一点，但这在现实中几乎是不可能的。这家公司是什么性质？具体涉足哪些产业？”张伟豪问。

　　“是直接从事地产投资的外资公司，投资方是加拿大籍华人，实际负责公司运作的是总经理郝天元，此人是原海风市常务副市长、代市长郝东岳的儿子。旗下还经营有一家五星级酒店。”小王说。

　　“哦，这样看来，这家公司有明显的官方背景，可能不简单……”张伟豪脸上露出了与他年龄不相符的深沉。

　　“从流向海外资金的动态来看，对方采用了化整为零的方式，先是小数额的试探性交易，然后逐步加大交易频率，从而达到交易总量的目的。因为这种小数额的交易不会引起银监机构的注意，从而逃避银监机构的监督，来达到他的某种目的。”张伟豪盯着显示器上天意公司的交易数据说。

　　“从四月份开始截至目前，天意公司一共向海外账户转移了七千多万元人民币，最近一次就交易了两千万元，看来对方还有大量的资金急需转移，已经有点迫不及待了……”张伟豪不由得皱起了眉头，神色开始严峻起来。

　　“你觉得天意公司为什么要这样做？有什么目的吗？”陈克然突然问道。

　　“不像是在洗钱，洗钱是双向流动，一般情况下对方会在收到人民币后返回等值的欧元或美元以及其他的币种。而天意公司只是不停地向境外汇款，而境外并没有资金回流。这说明是在转移资金，或者说投资方在回笼资金规避某种风险……不好！可能投资人要抽资脱逃！”张伟豪突然一拍脑门说。

　　“立即搜集天意公司经济犯罪的直接证据，然后将这些证据传递给国际‘FATF’（即世界反洗钱金融行动特别工作组，中国在2005年1月16日正式成为该国际组织的观察员国）请求他们协助，马上冻结这个公司的境外账户。”陈克然果断下达了命令。

　　在特案组的秘密办公室里，上级巡视组组长方锐，副组长程烈风，市纪委副书记雷鸣，政法委副书记罗杰正在监控室里全神贯注地看着审讯录像。

　　“贾世雄，你和郝东岳是怎么认识的？什么关系？”审查员严肃地询问道。

　　“我……我和郝副市长也只是偶尔认识的……”贾世雄支支吾吾，闪烁其词。

　　“怎么个偶尔认识的？说具体点！”审查员紧追不放。

　　“我们是生意人……做企业嘛，政府领导和企业家交流也是正常的嘛。”贾世雄支吾着。

　　“做企业？你做的是什么企业！表面上是娱乐城和电玩，背后干着淫秽色情和老虎机赌博的勾当！没有证据我们会抓你吗？你如果不积极配合审查，争取立功赎罪，就你雇凶杀人、非法经营色情行业和赌博业的罪行就够你把牢底坐穿的！”审查员冷冷地看着他。

　　贾世雄的额头上冒出了细密的汗珠，舔了下干裂的嘴唇，喉结动了一下。

　　“这要说起来，话就长了……”


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